东方园林:第二次临时股东大会通知更正公告

2013-08-20 09:15:22    作者:佚名     来源:和讯网     浏览次数:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第四届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号:2013-047)及《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-050)内容有误,现更正如下:

  一、原《第四届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号:2013-047)议案

  “一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》;

  鉴于公司第四届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司董事会提名,审议通过了以下提案:

  1、提名何巧女女士为公司第五届董事会董事候选人;

  表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

  2、提名唐凯先生为公司第五届董事会董事候选人;

  表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

  3、提名张诚先生为公司第五届董事会董事候选人;

  表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

  4、提名方仪女士为公司第五届董事会董事候选人;

  表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

  5、提名金健先生为公司第五届董事会董事候选人;

  表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

  6、提名郭朝晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

  表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

  7、提名蒋力先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

  表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

  8、提名刘凯湘先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

  表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

  9、提名苏金其先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

  表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

  10、提名张涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

  表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;”

编辑:zhaoxi

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