举办时间：2014-04-22

　　主要任务：

　　1. 审议《2013年度董事会工作报告》

　　《2013年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《公司2013年年度报告》第四节。

　　公司独立董事陆军先生、王绍增先生、邬筠春女士向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2013年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　2. 审议《2013年度财务决算报告》

　　经立信会计师事务所审计，2013年度公司实现营业收入429,729.75万元，同比增长34.59%，营业利润47,497.83万元，同比增长23.38%，净利润42,210.71万元，同比增长27.40%，其中归属于上市公司股东的净利润为39,875.79万元，同比增长33.97%。

　　3. 审议《2014年度财务预算报告》

　　根据公司2014年度经营计划，综合考虑公司各业务板块的发展情况，结合当前经济、政策形势、行业现状以及公司的经营能力，预测公司2014年度营业收入581,987万元，同比增长35.43%；营业成本517,456万元，同比增长35.38%；营业利润64,531万元，同比增长35.86%；归属于上市公司股东的净利润52,674万元，同比增长32.09%。

　　本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

　　特别提示：本预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　4. 审议《2013年年度报告》及摘要

　　《公司2013年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网,《公司2013年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。

　　5. 审议《2013年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所审计，本公司（母公司）2013年全年实现净利润327,470,574.64元，加年初未分配利润603,398,301.52元，减去2013年提取的法定盈余公积32,747,057.46元，减去2013年实施的2012年度现金分红19,200,000元，截止2013年末,公司可供股东分配的利润为878,921,818.70元。

　　公司拟以2013年末总股本46,080万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共分配现金股利59,904,000元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。

　　董事会认为公司2013年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》、《分红管理制度》、《未来三年股东回报规划》的相关规定，是基于公司实际经营情况做出的客观判断，符合公司长远发展利益。

　　公司独立董事对利润分配预案发表了明确的同意意见。