本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　二、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：2014年4月22日（星期二）上午10:00

　　2、会议召开地点：公司会议室（广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼）

　　3、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、会议总体出席情况：公司总股份数为460，800，000股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计16人，代表有表决权的股份数为276，491，793股，占公司总股份数的60%。

　　2、公司全体董事，部分监事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　与会股东按照本次会议程序逐项审议了各项议案，并采用现场记名投票方式进行表决。会议审议表决结果如下：

　　1、《2013年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意276，491，793股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　2、《2013年度财务决算报告》

　　同意276，491，793股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　3、《2014年度财务预算报告》

　　同意276，491，793股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。